कोलकाता की ज्वैलरी कंपनी श्री गणेश ज्वेलरी हाउस ईन्डिया लि. ने बैंकों के साथ धोखाधड़ी का मामला, मुंबई और पूने के शोरुम्स ईडी ने किए सीज /रिपोर्ट:स्पर्श देसाई

This is √•Gold Dust News Channel•'s Blog.. News from Bullion & Diamond Industry... Report by Sparsh Desai/Photos & Video by...Google.

मुंबई, / रिपोर्ट :स्पर्श देसाई,

 हाल के दिनों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट याने की ईडी ने कोलकाता स्थित श्री गणेश ज्वेलरी हाउस इंडिया लिमिटेड के ऊपर करीब 25 बैंकों के एटीएम के साथ रुपया 2672 

 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में ईडी ने मुंबई और पुणे के शोरूम को सीज़ कर दिया ।

साल 2018 के जून महीने में डीआरआई ने श्री गणेश ज्वेलरी के प्रमोटर निलेश पारेख को गिरफ्तार भी किया था । आरोपी निलेश पारेख, कमलेश पारेख और उमेश पारेख कंपनी के चिफ प्रमोटर्स होने से उन्होंने भारत और विदेश में कई गलत  तरीके से कंपनियां शुरू कर बैंकों के कोन्सोर्टियम के साथ धोखाधड़ी की थी ।

 ई डी ने बताए मुताबिक कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली बैंक बैंक कोन्सोर्टियम के पास से वर्किंग कैपिटल लोन एवं डिस्काउंटेड एक्सपोर्ट बिल साथ में वर्किंग कैपिटल लोन के रूप में क्रेडिट का फायदा उठाकर और उसके फंड का गलत इस्तेमाल कर भारत और विदेश में आई हुई उनकी सब्सिडीयरी कंपनियों के लिए किया था ।

 आगे उन्होंने बताया था कि इस कंपनी के प्रमोटर्स दुबई सिंगापुर में होली ओंड  सबसिडरीज शुरू कर दी थी । 

एजेंसी ने दावा किया था कि प्रमोटर लोगों ने कोलकाता के उत्पाद इकाई से गोल्ड ज्वेलरी निर्यात कर दी थी, लेकिन बैंक के पास से ली हुई लोन चुकाई नहीं गई थी और इसीलिए बैंक  के कहने पर और पुणे के शोरूम पर ईडी ने सीज़ कर दिया था ।

रिपोर्ट:स्पर्श देसाई  ●√ Gold Dust News Channel •